Theo tin tức ChainCatcher, vào thứ tư SBF đã được FBI đưa đến Hoa Kỳ trong đêm sau khi anh ta được thả từ Bahamas , lần đầu tiên đến tòa án New York, đối mặt với các cáo buộc trọng tội ở Hoa Kỳ. SBF được phát hành trên trái phiếu trị giá 250 triệu đô la, được bảo đảm bởi cha mẹ anh ấy.Theo báo cáo, việc thả SBF đã được bảo đảm bởi nhà của cha mẹ anh ấy ở California và bao gồm một danh sách dài các yêu cầu. Theo thỏa thuận, anh ta bị cấm thực hiện các giao dịch tài chính trên 1.000 đô la, không thể mở hạn mức tín dụng mới, không thể rời khỏi nhà trừ khi tập thể dục và phải trải qua quá trình điều trị lạm dụng chất kích thích và sức khỏe tâm thần.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, hồ sơ tòa án cho thấy FTX Advisors đã cung cấp thông tin về tài khoản khách hàng và hồ sơ liên quan đến giao dịch cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trên khắp Hoa Kỳ. Hồ sơ thanh toán do công ty tư vấn Alvarez & Marsal cung cấp cho thấy trong những tháng gần đây, các chuyên gia tư vấn của công ty đã thu thập dữ liệu khách hàng FTX để đáp lại trát đòi hầu tòa từ ít nhất năm văn phòng hiện trường của FBI, bao gồm trích xuất thông tin về các giao dịch khách hàng cụ thể, điều tra tài khoản và sàng lọc điện toán đám mây. dữ liệu. Hơn nữa, khách hàng của FTX cuối cùng sẽ phải trả chi phí cho những nhiệm vụ như vậy, với hồ sơ tòa án cho thấy rằng trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9, hai nhà tư vấn đã lập hoá đơn hơn 21.000 USD cho các nhiệm vụ liên quan đến FBI. Alvarez & Marsal cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã trích xuất dữ liệu giao dịch liên quan đến ID thiết bị cụ thể từ nhà cung cấp điện toán đám mây của FTX vào tháng 9 để đáp lại trát đòi hầu tòa từ văn phòng FBI ở Philadelphia. Công ty cho biết FTX sử dụng các dịch vụ đám mây của Amazon.com Inc và lưu trữ khóa riêng trị giá hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử trên các công cụ bảo mật AWS.

Theo tin tức từ BitouchNews, Khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, Đặc vụ David Paniwozik của FBI (FBI) đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều tội phạm đang cố gắng kiếm lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử. Một vấn đề lớn là các nhà đầu tư vẫn chưa quen với công nghệ này, khiến họ dễ bị lừa đảo hơn.SA Paniwozik cảnh báo: “Cho dù bạn muốn chuyển 1 đô la, hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la, thì không có giới hạn trên. Bạn có thể chuyển nó một cách liền mạch từ ví do Hoa Kỳ kiểm soát sang một Ví được kiểm soát ở nước ngoài. , chỉ mất vài giây. Những kẻ lừa đảo thiết lập các sàn giao dịch tiền điện tử của riêng chúng để khiến bạn tin rằng khoản đầu tư của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân hoặc chúng nói rằng bạn phải thanh toán bằng tiền điện tử để 'mở khóa' các công việc mang lại lợi nhuận cao."SA Paniwozik gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các báo cáo về lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Maryland báo cáo khoản lỗ đã tăng từ 32.033 USD vào năm 2023 lên 3,8 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. SA Paniwozik cho biết thêm: “Vì vậy, chỉ riêng ở Maryland, một người trung bình mất khoảng 15.000 đến 20.000 USD cho những trò lừa đảo này”.Theo Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2023 của FBI, các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chỉ chiếm khoảng 10% tổng số khiếu nại gian lận tài chính, nhưng số tiền bị đánh cắp lại chiếm gần 50% tổng số tổn thất.