Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

Tin tức 2023-10-05 16:43

Tòa án Hà Lan ra phán quyết rằng ngân hàng trung ương Hà Lan không có thẩm quyền tính phí đăng ký rửa tiền cho các công ty tiền điện tử như Coinmerce

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết rằng Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã vượt quá quyền hạn pháp lý của mình khi tính phí các doanh nghiệp tiền điện tử như phí đăng ký rửa tiền của Coinmerce, tuyên bố rằng “cách DNB đánh giá các yêu cầu đăng ký đã vi phạm luật chống rửa tiền của EU như một hành vi vi phạm”. "Trong phạm vi nghĩa vụ đăng ký, theo các quy định về tiền điện tử hiện hành, không thể tính phí quy định của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử một cách hợp pháp cho năm 2021". Phán quyết này không ảnh hưởng đến phí năm 2020 và một vụ kiện pháp lý riêng liên quan đến phí năm 2022 đang diễn ra.Trước đây đã có báo cáo rằng khách hàng Binance đã ký thỏa thuận với nền tảng tiền điện tử Coinmerce của Hà Lan. Trước ngày 17 tháng 8, người dùng có thể tự động chuyển tiền điện tử sang tài khoản Coinmerce chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tin tức 03-12 18:46

Gemini công bố hành lang thanh toán USD mới cho các tổ chức châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang mở rộng khả năng giao dịch cho các khách hàng tổ chức ở châu Âu bằng cách cho phép các kênh thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ."Chúng tôi có kế hoạch mở rộng hỗ trợ thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại EU trong những tuần tới", Mark Jennings, giám đốc Gemini Europe cho biết. Tính năng này cũng sẽ khả dụng cho người dùng tổ chức tại Gibraltar, Jersey, Guernsey và Đảo Man.Tính năng mới này sẽ cho phép các tổ chức gửi và rút đô la Mỹ vào tài khoản Gemini miễn phí và giao dịch tiền điện tử trực tiếp bằng đô la Mỹ mà không cần chuyển đổi sang bảng Anh hoặc euro, do đó giảm thiểu sự cản trở trong giao dịch.

Tin tức 2024-07-11 07:26

BitMEX thừa nhận vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng do không triển khai hiệu quả chương trình chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tuyên bố rằng BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ . Luật quy định hình phạt lên tới 5 năm tù và phạt tiền. Vụ án đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl.Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Như người sáng lập và nhân viên lâu năm BitMEX đã thừa nhận trước tòa án liên bang vào năm 2022, công ty đã không tuân thủ bất kỳ chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa nào theo yêu cầu của luật liên bang khi hoạt động ở Kết quả là BitMEX trở thành phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính."

Tin tức 02-10 22:12

Greeks.live: BTC tiếp tục dao động dưới 100.000 đô la và thị trường dần trở nên bi quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Adam, một nhà nghiên cứu vĩ mô tại Greek.live, đã viết rằng có nhiều sự kiện vĩ mô quan trọng trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ sẽ nổi bật hơn trong tuần này. Chính sách tiền tệ bán niên và dữ liệu CPI đáng được chú ý.Các quy định mới của EU yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ các hướng dẫn về quy tắc đi lại và tăng cường các biện pháp chống rửa tiền. Các sàn giao dịch như Deribit cần cải thiện KYC trước khi có thể sử dụng bình thường.Đạo luật thị trường tài sản tiền điện tử của EU (MiCA) đã có hiệu lực đầy đủ và các sàn giao dịch tuân thủ như Kraken đã dần loại bỏ các loại tiền ổn định như USDT khỏi danh mục của họ tại Châu Âu. Thị trường tiền điện tử tiếp tục trì trệ, Bitcoin tiếp tục dao động dưới 100.000 đô la và các altcoin nói chung đã giảm mạnh trong tháng qua. Hiệu ứng tạo ra của cải của thị trường đã trở nên tương đối yếu và sự nhiệt tình của thị trường đã dần chuyển sang bi quan.Đối với các quyền chọn, IV toàn kỳ tiếp tục giảm, IV theo giá thị trường trong tháng đã giảm xuống dưới 50% và IV theo giá thị trường trong quý dưới 55%. Cạnh tranh trên thị trường không gay gắt. Gần đây đã có một số lượng lớn các giao dịch quyền chọn mua quy mô lớn, chủ yếu là do các nhà đầu tư lớn điều chỉnh vị thế của họ.