Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

2025-03-07 22:13:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.

Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Garantex Rửa tiền

Tin tức

Biến động của những người chơi chính: Các lệnh mua lớn tập trung, BTC có cơ hội tiềm ẩn để phục hồi

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, khối lượng giao dịch tích lũy của các lệnh mua chính đạt 241 triệu đô la Mỹ, vượt xa 124 triệu đô la Mỹ của các lệnh bán, với dòng tiền ròng vào là 117 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là có một lần mua duy nhất là 45,28 triệu đô la Mỹ vào lúc 12:36 sáng, cho thấy lực lượng chính có ý định mạnh mẽ để hấp thụ tiền gần mức hỗ trợ chính. Hiện tại, mặc dù đường K-line trong Qi Zhou 2 giờ thể hiện mô hình giảm giá ba người lính đen, nhưng mô hình đáy phẳng cho thấy mức hỗ trợ bên dưới là mạnh. Kết hợp với chỉ báo KDJ đã vào vùng quá bán và các lệnh lớn chính có ý định rõ ràng để mua vào, BTC có thể báo hiệu sự phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống còn 46,72% mức trung bình và cần phải cảnh giác với rủi ro hoạt động thị trường không đủ. Nắm vững các động lực chính có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm ngoặt của thị trường trước! Theo dõi các lệnh lớn chính sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội một cách chính xác. Dữ liệu đến từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dữ liệu: Một địa chỉ nào đó đã mua 18,9 triệu Aura với giá thấp vào ngày hôm qua, với tỷ lệ hoàn vốn là 26 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, một địa chỉ nhất định đã mua 18,9 triệu aura với giá 63.800 đô la vào hôm qua, sau đó bán 3 triệu aura với giá 57.000 đô la. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 15,9 triệu aura (trị giá khoảng 1,7 triệu đô la), với lợi nhuận đầu tư gấp 26 lần.

Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 33.500 ETH khỏi Binance trong hai ngày qua, tương đương khoảng 93,5 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi/tổ chức “0xFC82” đã rút 33.500 ETH (93,5 triệu đô la Mỹ) khỏi Binance trong hai ngày qua.

Tether mua lại gần 32% cổ phần của công ty vàng Elemental Altus

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Tether Investments thông báo rằng họ đã mua lại khoảng 31,9% cổ phần của công ty vàng Canada Elemental Altus, tổng cộng là 78.421.780 cổ phiếu phổ thông. Đồng thời, Tether cũng ký một thỏa thuận quyền chọn, cho phép họ mua thêm 34.444.580 cổ phiếu của công ty sau ngày 29 tháng 10 năm 2025.Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết khoản đầu tư này là một bước quan trọng trong chiến lược của công ty nhằm đào sâu cơ sở hạ tầng tài chính được hỗ trợ bởi các tài sản cứng như vàng và Bitcoin, nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch và phục hồi hơn. Có thông tin cho biết Tether Group hiện nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin và gần 80 tấn vàng vật chất, đồng thời đã phát hành token Tether Gold (XAUT) được hỗ trợ bởi vàng vật chất.

Dữ liệu: Tin tặc Bitrue đã chuyển đổi 16,345 triệu DAI thành ETH và sau đó chuyển nó vào Tornado Cash

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember, tin tặc Bitrue hiện đang sử dụng 16,345 triệu DAI để mua ETH, sau đó rửa ETH thông qua Tornado Cash . Số DAI này được lấy bằng cách bán ETH với giá 3.885 đô la vào tháng 3 năm ngoái.Tin tặc đã đánh cắp nhiều loại token trị giá 23 triệu đô la tại thời điểm đó từ nền tảng giao dịch Bitrue vào tháng 4 năm 2023, sau đó đổi những tài sản này lấy ETH; vào tháng 3 năm 2024, anh ta đã bán 4.207 ETH với giá 3.885 đô la để lấy 1.634,5 DAI; 1 giờ trước, anh ta đã chuyển DAI và ETH sang một địa chỉ mới và hiện đang mua DAI để lấy ETH, sau đó rửa ETH thông qua Tornado Cash .

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 06-10 07:30

Một cư dân New York bị cáo buộc đã sử dụng một công ty tiền điện tử như một “phương tiện bí mật” để rửa 530 triệu đô la từ Nga sang Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội cư dân New York và người đàn ông Nga Iurii Gugnin rửa hơn 530 triệu đô la từ Nga vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ thông qua công ty tiền điện tử Evita của mình. Bộ Tư pháp cho biết từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, Gugnin đã rửa tiền cho các khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người giữ tài khoản ngân hàng Nga bị trừng phạt, chủ yếu thông qua đồng tiền ổn định USDT, và che giấu nguồn tiền và đưa ra những tuyên bố sai sự thật với các ngân hàng và nền tảng giao dịch.Gugunin, 38 tuổi, còn được gọi là Iurii Mashukov và George Goognin, là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc tuân thủ của Evita Investments và Evita Pay. Ông bị buộc tội với 22 tội danh bao gồm gian lận chuyển tiền, gian lận ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể bị phạt tới 30 năm tù.Trợ lý Tổng chưởng lý Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh quốc gia cho biết bị cáo đã biến công ty tiền điện tử thành "kênh bí mật để chuyển tiền bẩn" để giúp các bên Nga bị trừng phạt có được các sản phẩm nhạy cảm của Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-10-20 08:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Không nên sử dụng cái gọi là “lòng vị tha hiệu quả” của SBF để bào chữa trước các cáo buộc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hướng dẫn của bồi thẩm đoàn lên tòa án, nêu rõ trong tài liệu: “Bị cáo nhấn mạnh cái gọi là triết lý ‘lòng vị tha hiệu quả’ của mình trong một số tuyên bố công khai để lập luận rằng các quyết định kinh doanh của anh ta được thúc đẩy bởi A mong muốn đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ lập luận nào như vậy không phải là biện pháp bào chữa cho hành vi gian lận hoặc các cáo buộc hình sự khác, như tòa án đã nhiều lần thừa nhận."

Tin tức 2024-09-27 11:11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Tin tức 04-01 23:13

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm kiếm án tử hình cho Luigi, kẻ bị tình nghi giết CEO của UnitedHealth, và giá của các đồng tiền Meme liên quan dao động mạnh

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đề nghị mức án tử hình đối với nghi phạm giết người là giám đốc điều hành của UnitedHealth Group Inc (UNH.N) Luigi Nicholas Mangione.Sau khi tin tức được công bố, đồng tiền Meme mang tên Luigi của Luigi Nicholas Mangione đã tăng giá hơn 350% trong thời gian ngắn, sau đó lại giảm xuống. Giá hiện tại của nó là 0,0052678 đô la và giá trị thị trường đã tăng lên 5,3 triệu đô la.