Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , theo tài liệu của tòa án, mặc dù Bộ Tư pháp đã yêu cầu CZ bị kết án 36 tháng tù và bị phạt 50 triệu USD. Nhưng văn phòng quản chế đã khuyến nghị năm tháng quản chế trong báo cáo trình bày của mình. Đồng thời, bên bào chữa yêu cầu quản thúc tại gia và quản chế, không phạt tù.Tama Kudman, một đối tác tại Kudman Trachten Aloe Posner LLP, cho biết yêu cầu của Bộ Tư pháp về một bản án dài hơn dường như đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và CZ“rất trắng trợn về các quy định chống rửa tiền”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Jinshi, ngày 11/1 theo giờ địa phương, Jack Smith, công tố viên đặc biệt phụ trách vụ Trump của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã chính thức từ chức tại Bộ Tư pháp vào ngày 10/1. Jack Smith được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào tháng 11 năm 2022 để điều tra hai vụ án chống lại Tổng thống đắc cử Mỹ Trump.Bộ Tư pháp đang tranh chấp với đội bào chữa của Trump về việc công bố báo cáo điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm cản trở quá trình chuyển đổi tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2020, các tài liệu của tòa án cho thấy. Được biết, Smith đã hoàn thành công việc liên quan và từ chức công tố viên đặc biệt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Sam Bankman-Fried(SBF) tuyên bố rằng việc thu hồi tiền bảo lãnh sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận của SBF, trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Quận phía Nam của New York vào thứ Năm: " Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX , Sam Bankman-Fried(SBF), ngoài việc thực hiện một cách thiện chí quyền hiến định của mình để nói chuyện với giới truyền thông, SBF đã thực hiện các biện pháp bí mật được thiết kế để làm mất uy tín của các nhân chứng xét xử và làm hoen ố các thành viên bồi thẩm đoàn, vì vậy chính phủ Tìm kiếm thu hồi tiền bảo lãnh của bị cáo và giam giữ anh ta trong khi chờ xét xử."