Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

2025-03-16 14:29:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận diện và tránh những trò lừa đảo này, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành một danh mục thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân:

Lừa đảo trả trước
Lừa đảo Affinity
Lừa đảo đầu tư AI
Lừa đảo thu hồi tài sản
Lừa đảo khai thác Bitcoin
Lừa đảo tống tiền bằng tiền điện tử
Lừa đảo trò chơi tiền điện tử
Lừa đảo việc làm tiền điện tử
Tấn công rút tiền điện tử
Nền tảng giao dịch gian lận
Hacking
Chương trình đầu tư lợi nhuận cao
Trộm cắp danh tính
Lừa đảo mạo danh
Lừa đảo nhóm đầu tư
Lừa đảo khai thác thanh khoản/nông trại năng suất
Tặng tiền điện tử/Lừa đảo Airdrop
Lừa đảo giết lợn
Phần mềm tống tiền
Lừa đảo tình cảm hoặc mạng xã hội
Lừa đảo kéo thảm
Lừa đảo bán tín hiệu
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật

Lừa đảo tiền điện tử California

Tin tức

Dữ liệu: Ngày nay, ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ có dòng tiền chảy vào ròng là 5.037 BTC và ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền chảy vào ròng là hơn 31.100 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, hôm nay có 10 ETF Bitcoin của Hoa Kỳ với dòng tiền chảy vào ròng là 5.037 BTC và 9 ETF giao ngay Ethereum với dòng tiền chảy vào ròng là 31.199 ETH.

Dữ liệu: Một con cá voi khổng lồ đã chi 424.000 đô la để xây dựng vị thế 5,68 triệu AIOT, trở thành địa chỉ số một trong danh sách

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, một cá voi đã rút 1.001 BNB khỏi Binance cách đây 5 giờ. Sau khi mở cửa, địa chỉ này đã chi 698 BNB (424.000 đô la Mỹ) để liên tục mua 5,68 triệu AIOT với giá trung bình 0,07476 đô la Mỹ, trở thành địa chỉ số một trong danh sách và nắm giữ 14,2% lượng chip lưu hành thực tế.

BTC vượt qua mốc 95.500 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $95575,80, tăng 2,48% trong 24 giờ. Hãy chú ý tới những biến động của thị trường.

USTR: Đàm phán các giải pháp thay thế cho thương mại có đi có lại

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ "liên tục liên lạc" với Nhật Bản và các quốc gia khác về các thỏa thuận thương mại có đi có lại thay thế có thể loại bỏ hoặc giảm mức thuế quan 10% hiện đang áp dụng cho hầu hết các quốc gia.Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố qua email rằng các cuộc đàm phán mang tính thực chất và mang tính kỹ thuật nhưng Tổng thống Donald Trump "cuối cùng sẽ quyết định xem có theo đuổi các thỏa thuận thay thế với bất kỳ quốc gia nào hay không".

Dữ liệu: PumpFun đã gửi hơn 117.900 SOL vào Kraken , trị giá 18,26 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, PumpFun đã gửi 117.913 SOL trị giá 18,26 triệu đô la vào Kraken . Năm 2025, PumpFun đã chuyển tổng cộng 1.936.802 SOL vào nền tảng giao dịch, với giá trị tích lũy khoảng 299 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-11 17:41

California đã đóng cửa 26 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái, khiến người tiêu dùng mất hơn 4,6 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã đóng cửa 26 trang web tiền điện tử gian lận vào năm 2024 và những người tiêu dùng liên quan đã mất hơn 4,6 triệu đô la vào năm 2024.DFPI đã xử lý hơn 2.600 khiếu nại thông qua Crypto Scam Tracker, phát hiện ra bảy loại lừa đảo mới bao gồm khai thác Bitcoin giả, lừa đảo việc làm tiền điện tử và lừa đảo trò chơi tiền điện tử, cũng như các chương trình đầu tư trí tuệ nhân tạo gây hiểu lầm.Trong khi đó, Bộ Tư pháp California (DOJ) cho biết họ đã đóng cửa 42 trang web do những kẻ lừa đảo quốc tế điều hành và phát hiện ra khoản lỗ 6,5 triệu đô la từ những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Tin tức 2023-04-12 10:52

Cựu nhân viên Deutsche Bank bị luật sư Hoa Kỳ truy tố vì tham gia gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, hứa hẹn sai về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư và sử dụng tiền của các nhà đầu tư để đánh bạc hoặc duy trì kế hoạch Ponzi. Rashawn Russell, 27 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Hai và bị buộc tội lừa đảo qua đường dây điện và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.Anh ta bị cáo buộc giả mạo tài liệu để đánh lừa khách hàng bằng cách gửi cho một nhà đầu tư ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng khoảng 355.000 USD trong khi số dư thực tế dưới 35.000 USD. Russell không nhận tội tại một phiên tòa vào chiều thứ Ba. Anh ta đã nộp một khoản tiền thế chân trị giá 200.000 đô la và được lệnh phải ra hầu tòa lần nữa vào ngày 9 tháng Năm.

Tin tức 2024-09-20 15:03

Kênh YouTube của Tòa án Tối cao Ấn Độ bị tấn công để quảng bá XRP

Theo tin tức từ BitouchNews,Kênh YouTube chính thức của Tòa án Tối cao Ấn Độ, với hơn 217.000 người theo dõi, đã bị tin tặc đổi tên thành tài khoản có chủ đề Ripple để thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử. Tin tặc đã sử dụng kênh này để phát một video trực tiếp giả mạo của Giám đốc điều hành Ripple Labs, Brad Garlinghouse. Kênh này cũng khuyến khích các nạn nhân tiềm năng đầu tư vào hoạt động lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế.Ngoài ra, tin tặc đã đổi tên kênh, thay đổi URL và xóa tất cả các video do chủ sở hữu ban đầu của tài khoản tải lên trước đó. Tuy nhiên, YouTube sau đó đã phải xóa kênh bị xâm phạm vì "kênh bị xóa vì vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi".

Tin tức 03-07 19:03

Manus Lianchuang trả lời về việc đóng băng tài khoản Project X : Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này và chưa bao giờ tham gia vào các dự án tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Manus Yichao Peak Ji (Ji Yichao) đã đưa ra tuyên bố trên X : "Tài khoản X chính thức của chúng tôi (@ManusAI_HQ) đã bất ngờ bị đóng băng vào ngày hôm qua. Chúng tôi đang tích cực làm việc với nhóm X để giải quyết vấn đề này. Những quan sát ban đầu cho thấy việc đóng băng có thể liên quan đến các tài liệu tham khảo của bên thứ ba về các vụ lừa đảo tiền điện tử. Để làm rõ: Manus chưa bao giờ tham gia vào các dự án tiền điện tử, phát hành mã thông báo hoặc sáng kiến blockchain và bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào có tên tương tự tuyên bố có liên quan đến chúng tôi đều là gian lận. Chúng tôi đang thực hiện hành động pháp lý chống lại những kẻ mạo danh này và khuyến khích người dùng báo cáo các tài khoản đáng ngờ."