Cảnh sát Hồng Kông đã phá được một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo liên quan đến 72 triệu đô la Hồng Kông
2025-03-22 13:30:37
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ mang mật danh "Spyker" tại quận Yau Tsim từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 3, ngăn chặn thành công một loạt các hoạt động gian lận và rửa tiền. Chiến dịch này đã giải quyết được 45 vụ án, bắt giữ 54 nghi phạm và số tiền liên quan lên tới 194 triệu đô la Hồng Kông.
Vụ án có số tiền cao nhất là vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo nhắm vào người nước ngoài, với số tiền lên tới 72 triệu đô la Hồng Kông. Các nạn nhân bị lừa đầu tư vào tiền ảo và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Cảnh sát đã bắt giữ hai phụ nữ Trung Quốc đại lục (30 và 34 tuổi), tự nhận là một bà nội trợ và một nữ doanh nhân. Họ bị buộc tội rửa tiền tại Tòa án thành phố Cửu Long vào ngày 11 tháng 3.
Tin tức
chỉ
Willy Woo: Lợi nhuận Tether đứng thứ năm trong ngành tài chính và vẫn còn dư địa tăng trưởng gấp 10 lần trong tương lai
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích chuỗi Willy Woo đã tweet rằng, "Tether được thành lập vào năm 2014 để giải quyết vấn đề dịch vụ ngân hàng mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt vào thời điểm đó, khi các ngân hàng thường từ chối cung cấp dịch vụ cho nó. Ngày nay, Tether đã trở thành công ty có lợi nhuận cao thứ năm trên thế giới, với lợi nhuận vượt qua Morgan Stanley và Goldman Sachs, và chỉ có khoảng 100 nhân viên. Công ty vẫn còn ít nhất 10 lần không gian để tăng trưởng trong tương lai."
chỉ
Các nhà phát triển Bitcoin Core DAO có kế hoạch thay đổi OP_RETURN vào tháng 10
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, nhóm phát triển cốt lõi Bitcoin đã thông báo rằng họ sẽ sửa đổi cài đặt mặc định của OP_RETURN trong phiên bản Core DAO 30 được phát hành vào tháng 10, nâng giới hạn trên của bộ dữ liệu từ 80 byte lên gần 4 MB. Quyết định này đánh dấu chiến thắng theo từng giai đoạn cho những người theo chủ nghĩa cải cách do Antoine Poinsot lãnh đạo trong cuộc tranh chấp lâu dài với những người theo chủ nghĩa bảo thủ như Luke Dashjr .Mặc dù phiên bản mới vẫn cho phép các nhà điều hành nút khôi phục thủ công các giới hạn dữ liệu nhỏ hơn, nhưng phân tích cho thấy hầu hết các nút sẽ duy trì cài đặt mặc định. Những người theo chủ nghĩa bảo thủ chỉ trích động thái này vì vi phạm thiết kế ban đầu của Bitcoin như một mạng lưới chuyển giao giá trị và có thể thu hẹp blockchain thành một nền tảng lưu trữ dữ liệu. Những người theo chủ nghĩa cải cách tin rằng việc mở rộng vừa phải sẽ giúp mở rộng chức năng Bitcoin và đã thỏa hiệp để cho phép điều chỉnh tham số. Thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái lưu trữ dữ liệu trên chuỗi, nhưng sẽ không thay đổi cơ chế xác minh giao dịch cơ bản Bitcoin.
chỉ
Dữ liệu: Cá voi đòn bẩy 20x đã gửi 2,35 triệu đô la vào Hyperliquid và có thể tăng vị thế mua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lookonchain (@lookonchain), ngày hôm qua, một cá voi đã mở một vị thế mua dài hạn có đòn bẩy 20x trên Bitcoin đã gửi 2,35 triệu đô la USDC vào Hyperliquid để tiếp tục mua dài hạn trên Bitcoin.Trong vòng chưa đầy một ngày, lợi nhuận chưa thực hiện của địa chỉ này đã vượt quá 5 triệu đô la. Hiện tại, vị thế Bitcoin do địa chỉ này nắm giữ là 2.567,58 BTC (khoảng 282,4 triệu đô la) và giá thanh lý là 105.090 đô la.
chỉ
Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: “Quyền tự quản” là giá trị cơ bản của người Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Paul Atkins, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã ám chỉ thái độ cởi mở hơn đối với quyền tự lưu ký tại bàn tròn "DeFi và Tinh thần Hoa Kỳ", gọi "quyền tự lưu ký" là "giá trị cơ bản của Hoa Kỳ". Atkins cho biết: "Quyền tự lưu ký tài sản cá nhân không nên biến mất vì việc đăng nhập vào Internet. Tôi ủng hộ việc trao cho những người tham gia thị trường nhiều sự linh hoạt hơn để tự lưu ký tài sản tiền điện tử".
chỉ
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ John Thune kêu gọi bỏ phiếu thủ tục về luật tiền điện tử ổn định
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cailian News, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ John Thune đã yêu cầu bỏ phiếu thủ tục quan trọng về luật tiền điện tử ổn định vào ngày 11 tháng 6. Dự thảo luật này được ngành công nghiệp tiền điện tử và Tổng thống Trump ủng hộ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
04-24 22:03
Người đàn ông và con trai ở Long Island đã âm mưu thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York gần đây đã tuyên án cư dân Long Island Eugene William Austin Jr. (còn được gọi là Hugh Austin) 18 năm tù vì các tội danh bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, rửa tiền và vận chuyển tài sản bị đánh cắp liên bang.Tòa án phát hiện Austin và con trai Brandon Austin đã thông đồng hứa hẹn gian dối với nạn nhân về các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn, các khoản đầu tư ngắn hạn có lợi nhuận cao và giới thiệu các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao cho các công ty khởi nghiệp, nhưng thực chất là lừa đảo tiền để tiêu dùng xa xỉ cá nhân.Brandon Austin đã nhận tội vào năm 2023 và bị kết án bốn năm tù. Hai vụ việc này đã khiến hơn 20 nạn nhân phải chịu tổn thất tích lũy lên tới hơn 10 triệu đô la. Ngày tuyên án của Eugene Austin được ấn định là ngày 20 tháng 2 năm 2025 và anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù.
Tin tức
2024-08-07 12:08
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ buộc tội người đàn ông lừa đảo phục hồi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) gần đây đã mở một cuộc điều tra về một vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động thu hồi tiền điện tử giả và đã buộc tội một người đàn ông ở Las Vegas (Michael Lauchlan).Mạng CDN của người đàn ông này tuyên bố cung cấp các dịch vụ phân tích blockchain, theo dõi và khôi phục tiền điện tử bị mất có tính phí. Tuy nhiên, thay vì thu hồi tài sản, Lauchlan bị cáo buộc đã giữ lại phí, trong một số trường hợp đã rút thêm tài sản Ethereum và đưa ra những lời hứa sai lầm cũng như báo cáo theo dõi blockchain giả mạo cho khách hàng.Nhóm HSI báo cáo rằng họ đã phỏng vấn hơn 175 khách hàng CDN, nhưng không một khách hàng nào có thể khôi phục bất kỳ loại tiền điện tử nào bằng cách sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, khoảng 14.000 USD tiền điện tử từ người dùng CDN đã được truy tìm đến nền tảng giao dịch tiền điện tử CoinEx.
Tin tức
01-08 20:08
Cảnh sát Hà Lan bắt giữ sinh viên luật bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử hàng triệu euro
Theo tin tức từ BitouchNews, Một sinh viên luật 24 tuổi người Hà Lan đã bị bắt trong tuần này vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu euro, Protos đưa tin. Người đàn ông tự gọi mình là "nhân viên ngân hàng tiền điện tử" đã biến mất vào năm ngoái sau khi kế hoạch giao dịch tiền điện tử của anh ta thất bại, khiến khoảng 300 nhà đầu tư, bao gồm cả bạn bè và người thân, mất tới 4,5 triệu euro (khoảng 4,6 triệu USD). Sau một thời gian lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ sau khi tổ chức do nạn nhân thành lập nộp thêm bằng chứng.Có thông tin cho rằng người đàn ông này vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới mặc dù kế hoạch của ông gần như sụp đổ. Các nhà đầu tư cần phải trả ít nhất 5.000 euro để tham gia và 50% lợi nhuận của họ sẽ được trả cho anh ta. Các luật sư chỉ ra rằng hành vi này tương tự như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.
Tin tức
06-03 17:23
Bitget ra mắt tháng chống gian lận thứ hai và bắt tay với nhiều tổ chức để xây dựng tuyến phòng thủ bảo mật Web3
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget chính thức ra mắt sự kiện "Tháng chống lừa đảo" toàn cầu lần thứ hai để tiếp tục thúc đẩy việc phổ biến nhận thức về phòng chống gian lận tiền điện tử. Theo dữ liệu Chainalysis , tổn thất do gian lận tiền điện tử gây ra trong năm 2024 đã vượt quá 9,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với năm 2020. Bắt đầu từ năm 2024, Bitget sẽ chỉ định tháng 6 hàng năm là "Tháng chống lừa đảo" để hỗ trợ người dùng nâng cao khả năng bảo vệ tài sản và quyền riêng tư của mình thông qua các hoạt động giáo dục có hệ thống.Sự kiện năm nay có chủ đề "Đôi mắt thông minh hơn, Lá chắn mạnh hơn", kết hợp tương tác trò chơi, câu chuyện cộng đồng và phổ biến khoa học bảo mật để khuyến khích người dùng nâng cao nhận thức và khả năng nhận diện rủi ro. Bitget đồng thời ra mắt trang hành động "Chống lừa đảo" mới và triển khai một loạt các hoạt động như sự kiện "Avatar kính thông minh", chuyên mục blog bảo mật và trò chơi chống gian lận "Secret Agent Anti-Scam Guard".Về mặt hợp tác, Bitget đã hợp tác với các tổ chức bảo mật như GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec, Security Alliance và các dự án Web3 như Bitget Wallet, Morph và Tapswap để cùng nhau thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái giáo dục bảo mật được mã hóa. Ngoài ra, Bitget sẽ cùng SlowMist và Elliptic phát hành "Báo cáo chống gian lận năm 2025" để sắp xếp có hệ thống các xu hướng gian lận hiện tại và các lộ trình nâng cấp cơ chế phòng thủ.