Kẻ chủ mưu của chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử Brazil bị kết án hơn 170 năm tù
2025-04-18 19:59:11
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, một tòa án Brazil đã tuyên án ba người chính đứng đầu chương trình Ponzi tiền điện tử "Braiscompany" với tổng mức án là 171 năm tù. Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, Joel Ferreira de Sousa, đã bị kết án 128 năm tù, trong khi hai nghi phạm khác, Gesana Layane Silva và Victor Veronez, lần lượt bị kết án 27 và 15 năm tù. Vụ lừa đảo này đã thu hút khoảng 20.000 nhà đầu tư và huy động bất hợp pháp khoảng 1,9 tỷ đô la.
Tin tức
chỉ
BTC vượt qua mốc 95.500 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $95575,80, tăng 2,48% trong 24 giờ. Hãy chú ý tới những biến động của thị trường.
chỉ
USTR: Đàm phán các giải pháp thay thế cho thương mại có đi có lại
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ "liên tục liên lạc" với Nhật Bản và các quốc gia khác về các thỏa thuận thương mại có đi có lại thay thế có thể loại bỏ hoặc giảm mức thuế quan 10% hiện đang áp dụng cho hầu hết các quốc gia.Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố qua email rằng các cuộc đàm phán mang tính thực chất và mang tính kỹ thuật nhưng Tổng thống Donald Trump "cuối cùng sẽ quyết định xem có theo đuổi các thỏa thuận thay thế với bất kỳ quốc gia nào hay không".
chỉ
Dữ liệu: PumpFun đã gửi hơn 117.900 SOL vào Kraken , trị giá 18,26 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, PumpFun đã gửi 117.913 SOL trị giá 18,26 triệu đô la vào Kraken . Năm 2025, PumpFun đã chuyển tổng cộng 1.936.802 SOL vào nền tảng giao dịch, với giá trị tích lũy khoảng 299 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một nhà giao dịch đã kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận bằng cách giao dịch 88 đồng Meme trong 7 ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch thông minh đã kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận bằng cách giao dịch đồng Meme trong 7 ngày qua. Anh ta đã giao dịch 88 token với tỷ lệ thắng là 71,59%.Thời gian nắm giữ trung bình của anh ấy là dưới 1 giờ và @gmgnai gọi anh ấy là "nhà giao dịch giấy" (ám chỉ những nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong thời gian ngắn và có xu hướng bán vội do biến động thị trường).
chỉ
CZ: Tôi rất vui khi thấy Kraken niêm yết BNB. Cạnh tranh trên CEX đang gia tăng, nhưng điều đó tốt cho BNB
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ đã viết trên nền tảng X rằng "Các sàn giao dịch cần khối lượng giao dịch. Trong nhiều năm, nhiều sàn giao dịch tập trung (CEX) đã miễn cưỡng niêm yết BNB, bỏ lỡ khối lượng giao dịch cao mà năm loại tiền điện tử hàng đầu này mang lại.Bây giờ họ đang bắt đầu bắt kịp. Mặc dù điều này làm tăng cường sự cạnh tranh mà Binance phải đối mặt, nhưng nó lại tốt cho chính BNB. Tôi rất vui khi thấy Kraken bắt đầu hỗ trợ giao dịch BNB."
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-03-06 08:52
Người sáng lập Braiscompany bị bắt ở Argentina
Theo tin tức từ BitouchNews, Một cặp vợ chồng đã bị bắt vì bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có tên Braiscompany ở Argentina, đã chuyển hơn 400 triệu đô la tiền điện tử ở Brazil, FinanceFeeds đưa tin. Với sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang Argentina và Interpol, chiến dịch này đã thành công trong việc xác định vị trí của cặp đôi này, mặc dù sử dụng danh tính giả.Người đàn ông được biết đến với cái tên "Joao Felipe Costa" ở Argentina thực chất là Antonio Inacio Da Silva Neto, một trong những người sáng lập Braiscompany, theo truyền thông địa phương đưa tin. Họ hiện đang bị giam giữ ở Argentina, chờ lệnh dẫn độ để chuyển sang Brazil để giam giữ.
Tin tức
02-16 13:55
Chính quyền Ấn Độ tịch thu 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến chương trình Ponzi tiền điện tử BitConnect
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ấn Độ đã tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến Bitconnect trong cuộc điều tra đang diễn ra về một chương trình Ponzi tiền điện tử bị phát hiện vào năm 2018 và gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đô la cho 4.000 nhà đầu tư tại 95 quốc gia. Bitconnect ra mắt vào năm 2016 và đóng cửa vào năm 2018.Người ta đưa tin rằng nhà sáng lập Bitconnect Satish Kumbhani (bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022) đã thành lập một mạng lưới những người quảng bá toàn cầu và trả hoa hồng cho họ để quảng bá cho mô hình Ponzi.
Tin tức
02-19 07:27
Na Uy truy tố bốn người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 87 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Cơ quan điều tra và truy tố tội phạm kinh tế và môi trường quốc gia Na Uy (Økokrim) đã truy tố bốn người đàn ông vào thứ Hai, cáo buộc họ lừa đảo 963 triệu kroner Na Uy (khoảng 86,5 triệu đô la Mỹ) thông qua các chương trình đầu tư giả mạo từ năm 2015 đến năm 2018. Băng nhóm lừa đảo này đã thu hút các nhà đầu tư bằng các loại tiền điện tử như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư thực tế nào.Các nạn nhân có trụ sở tại Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc đã đầu tư tiền vào các dự án đầu tư có tên Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club. Những thương hiệu này thực chất đều thuộc cùng một mô hình Ponzi. Sau khi Octa Partners sụp đổ, nó được đổi tên thành Nano Club, sau đó là Crypto888 và cuối cùng là Nano Crowd để tiếp tục lừa đảo tiền của các nhà đầu tư.
Tin tức
04-03 19:02
GIGA Whale Josh Goltry bị kết án 2,5 năm tù vì kế hoạch Ponzi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Laura Shin, người dẫn chương trình "Unchained", trùm GIGA Josh Goltyry (còn được gọi là Tiger) đã bị kết án 2,5 năm tù vì vụ lừa đảo quỹ đầu cơ Ponzi và phải trả 3,2 triệu đô la tiền bồi thường.