Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, chính phủ Singapore hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo dài 126 trang cung cấp đánh giá chuyên sâu về những rủi ro rửa tiền mà nước này phải đối mặt. Báo cáo chỉ ra rằng trong quá trình thu hút giới siêu giàu thế giới và xây dựng trung tâm tài chính tài chính quốc tế, Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Tình trạng này khiến Singapore dễ bị lợi dụng làm trung tâm cho các hoạt động gian lận tài chính ở nước ngoài và rửa tiền cho các quỹ tội phạm khác. Báo cáo tiết lộ chi tiết nhiều kỹ thuật rửa tiền ở Singapore, bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, công ty vỏ bọc và các cấu trúc và thỏa thuận phức tạp khác để chuyển tiền và che giấu tiền. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã trở thành khu vực có nguy cơ cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của họ. Singapore có hệ thống ngân hàng lớn với hơn 150 ngân hàng, nhiều ngân hàng trong số đó cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến thuận tiện và hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Điều này cũng tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền. Trong một vụ bê bối rửa tiền gần đây, chính quyền Singapore đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đô la Singapore từ các tài khoản ngân hàng có liên quan, các báo cáo tiết lộ. Các khoản tiền này có liên quan đến 10 cá nhân Trung Quốc bị kết án và 17 nghi phạm chạy trốn. Ngoài ra, các tài sản bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản, đá quý, trang sức, đồng hồ và túi xách sang trọng đã bị bọn tội phạm tịch thu.

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố rằng “Nga sẽ khởi động một hệ thống thanh toán thay thế dựa trên công nghệ hiện đại (tài sản tài chính kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số) có thể được sử dụng để thanh toán xuyên biên giới. Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu và tương lai phụ thuộc vào việc sử dụng đồng rúp kỹ thuật số, nhân dân tệ kỹ thuật số và các loại tiền tệ tương tự khác. ”

Theo tin tức từ BitouchNews, Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật hợp pháp hóa hoạt động khai thác Bitcoin và cho phép sử dụng tiền điện tử trong thương mại quốc tế. Dự luật, được đề xuất lần đầu cách đây vài năm, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, phải được liên minh phê duyệt lần cuối.Theo báo cáo của địa phương, kết quả biểu quyết của kỳ họp này rất rõ ràng, với tổng số 404 phiếu tán thành, chiếm 89,8% tổng số phiếu bầu. Luật mới nhằm giải quyết những thách thức mà các ngân hàng Nga phải đối mặt do các hạn chế về quy định và lệnh trừng phạt quốc tế. Các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn nghiêm trọng mối quan hệ thương mại của Nga với các đối tác quan trọng bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời các ngân hàng địa phương ngày càng trở nên thận trọng trước áp lực của phương Tây.Dự luật thiết lập một khung pháp lý để giám sát các hoạt động khai thác tiền điện tử, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Một tính năng chính của dự luật là cho phép khai thác Bitcoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.