Đăng nhập/ Đăng ký
Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la
2025-05-14 11:24:39
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, được đăng ký tại Colorado vào năm 2022, có liên quan đến một thị trường trực tuyến bất hợp pháp có tên là "Xinbi Guarantee".

Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram và là một chợ bất hợp pháp của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Cho đến nay, dự án đã nhận được 8,4 tỷ đô la tiền tài trợ, chủ yếu dưới hình thức giao dịch USDT. Các thương nhân trên thị trường cung cấp công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo, hỗ trợ chúng thực hiện vụ lừa đảo "giết lợn". Xinbi Guarantee tự gọi mình là "công ty thuộc tập đoàn đầu tư và bảo lãnh vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật trạng thái thành "quá hạn" do không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn. Dịch vụ rửa tiền chợ đen này chiếm thị phần giao dịch lớn nhất và cũng cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thẻ căn cước giả.

Elliptic cho biết SGX là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024 và có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên. Khối lượng giao dịch 8,4 tỷ đô la Mỹ có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của khối lượng giao dịch thực tế. Nền tảng này có 233.000 người dùng và hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng nó vẫn trở thành ổ chứa các hoạt động bất hợp pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Công ty TNHH Xinbi được liệt kê là "không tuân thủ" vào tháng 1 năm 2025 vì không nộp báo cáo thường niên đúng hạn.

Tin tức
chỉ
Kiểm tra hỗ trợ chính của ETH: mức kháng cự 2438 trở thành trọng tâm, vùng quá bán có thể phục hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại đang ở dưới ngưỡng kháng cự mạnh 2438. Phân phối chip cho thấy sức mua ở khu vực này đang yếu đi và áp lực bán đang chiếm ưu thế. Kết hợp với các chỉ báo thành viên, KDJ đi vào vùng quá bán và phân kỳ đi xuống, cho thấy đà giảm ngắn hạn có thể đã cạn kiệt. Đồng thời, biểu đồ MACD tiếp tục thu hẹp, xác minh thêm rằng xu hướng giảm đang gần kết thúc. Trong mô hình K-line Qi Zhou 2 giờ, đường bắt thắt lưng xuất hiện sau ba người lính đen và tín hiệu đáy ban đầu được tiết lộ. Kết hợp với hệ thống đường trung bình động EMA, mặc dù giá đang chịu áp lực dưới EMA24/52, nhưng chữ thập vàng KDJ cho thấy cơ hội phục hồi tiềm năng. Tập trung vào sự đột phá của đường 2438. Mở thành viên ngay bây giờ, mở khóa các điểm mua và bán chính xác và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu đến từ thành viên PRO[ETH/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
Vốn hóa thị trường hiện tại của ETH đã giảm xuống còn 9,00%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH đã giảm, với khối lượng giao dịch là 33,4 tỷ đô la trong 24 giờ qua, giá trị thị trường lưu hành là 295,1 tỷ đô la và thị phần giá trị giảm 1,53%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 225 triệu đô la Mỹ, lệnh mua đã thanh lý 186 triệu đô la Mỹ và lệnh bán đã thanh lý 39,0854 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý trên toàn thế giới đạt 225 triệu đô la Mỹ, trong đó số tiền thanh lý các vị thế mua là 186 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý các vị thế bán là 39,0854 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, số tiền thanh lý các vị thế mua Bitcoin là 60,4092 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý các vị thế bán Bitcoin là 4,0181 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý các vị thế mua Ethereum là 34,4168 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý các vị thế bán Ethereum là 6,1751 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng có 96.719 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới, trong đó, đợt thanh lý lớn nhất xảy ra ở Binance - BTCUSDT, trị giá 2,6164 triệu đô la Mỹ.
chỉ
"Sự bùng nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 11,83 triệu đô la Mỹ và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 11,54 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2409,07 đô la, giảm 3,08% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 11,83 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 973.600 đô la Mỹ(8,22%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
WIF thay đổi, giảm 8,66% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - WIF là 0,7998 đô la, giảm 8,66% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 900 triệu đô la, giảm 23,88%. Chỉ để tham khảo
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?