Đăng nhập/ Đăng ký
Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la
2025-05-14 11:24:39
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, được đăng ký tại Colorado vào năm 2022, có liên quan đến một thị trường trực tuyến bất hợp pháp có tên là "Xinbi Guarantee".

Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram và là một chợ bất hợp pháp của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Cho đến nay, dự án đã nhận được 8,4 tỷ đô la tiền tài trợ, chủ yếu dưới hình thức giao dịch USDT. Các thương nhân trên thị trường cung cấp công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo, hỗ trợ chúng thực hiện vụ lừa đảo "giết lợn". Xinbi Guarantee tự gọi mình là "công ty thuộc tập đoàn đầu tư và bảo lãnh vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật trạng thái thành "quá hạn" do không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn. Dịch vụ rửa tiền chợ đen này chiếm thị phần giao dịch lớn nhất và cũng cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thẻ căn cước giả.

Elliptic cho biết SGX là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024 và có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên. Khối lượng giao dịch 8,4 tỷ đô la Mỹ có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của khối lượng giao dịch thực tế. Nền tảng này có 233.000 người dùng và hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng nó vẫn trở thành ổ chứa các hoạt động bất hợp pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Công ty TNHH Xinbi được liệt kê là "không tuân thủ" vào tháng 1 năm 2025 vì không nộp báo cáo thường niên đúng hạn.

Tin tức
chỉ
Quan chức Israel: Việc hòa giải để chấm dứt chiến tranh với Iran đã bắt đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Israel Yedioth Ahronoth, một quan chức Israel cho biết các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đã bắt đầu. (Jinshi)
chỉ
Thủ tướng Israel: Tình báo cho thấy Iran có kế hoạch ám sát Tổng thống Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết: "Chúng tôi có thông tin tình báo rằng Iran có kế hoạch loại bỏ Tổng thống Trump."
chỉ
Trump gần đây đã phủ quyết kế hoạch của Israel nhằm giết chết nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, hai quan chức Mỹ cho biết Trump đã bác bỏ kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran của Israel trong vài ngày qua.
chỉ
Nguồn tin: Ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, hai nguồn tin tiết lộ rằng ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.
chỉ
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bị thanh lý với số tiền là 236 triệu đô la, các lệnh mua đã bị thanh lý với số tiền là 167 triệu đô la và các lệnh bán đã bị thanh lý với số tiền là 68,2985 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý trong toàn mạng đạt 236 triệu đô la Mỹ, trong đó số tiền thanh lý vị thế mua là 167 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý vị thế bán là 68,2985 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, số tiền thanh lý vị thế mua của Bitcoin là 9,68 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý vị thế bán Bitcoin là 18,052 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý vị thế mua của Ethereum là 22,4252 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý vị thế bán của Ethereum là 16,2661 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng có 64.029 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới, trong đó đợt thanh lý đơn lẻ lớn nhất xảy ra ở Binance - BTCUSDT, với số tiền là 3,6964 triệu đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?