Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la

Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la

2025-05-14 11:24:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, được đăng ký tại Colorado vào năm 2022, có liên quan đến một thị trường trực tuyến bất hợp pháp có tên là "Xinbi Guarantee".

Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram và là một chợ bất hợp pháp của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Cho đến nay, dự án đã nhận được 8,4 tỷ đô la tiền tài trợ, chủ yếu dưới hình thức giao dịch USDT. Các thương nhân trên thị trường cung cấp công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo, hỗ trợ chúng thực hiện vụ lừa đảo "giết lợn". Xinbi Guarantee tự gọi mình là "công ty thuộc tập đoàn đầu tư và bảo lãnh vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật trạng thái thành "quá hạn" do không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn. Dịch vụ rửa tiền chợ đen này chiếm thị phần giao dịch lớn nhất và cũng cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thẻ căn cước giả.

Elliptic cho biết SGX là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024 và có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên. Khối lượng giao dịch 8,4 tỷ đô la Mỹ có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của khối lượng giao dịch thực tế. Nền tảng này có 233.000 người dùng và hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng nó vẫn trở thành ổ chứa các hoạt động bất hợp pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Công ty TNHH Xinbi được liệt kê là "không tuân thủ" vào tháng 1 năm 2025 vì không nộp báo cáo thường niên đúng hạn.

Xinbi Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Tin tức

Quan chức Israel: Việc hòa giải để chấm dứt chiến tranh với Iran đã bắt đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Israel Yedioth Ahronoth, một quan chức Israel cho biết các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đã bắt đầu. (Jinshi)

Thủ tướng Israel: Tình báo cho thấy Iran có kế hoạch ám sát Tổng thống Trump

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết: "Chúng tôi có thông tin tình báo rằng Iran có kế hoạch loại bỏ Tổng thống Trump."

Trump gần đây đã phủ quyết kế hoạch của Israel nhằm giết chết nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, hai quan chức Mỹ cho biết Trump đã bác bỏ kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran của Israel trong vài ngày qua.

Nguồn tin: Ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, hai nguồn tin tiết lộ rằng ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bị thanh lý với số tiền là 236 triệu đô la, các lệnh mua đã bị thanh lý với số tiền là 167 triệu đô la và các lệnh bán đã bị thanh lý với số tiền là 68,2985 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý trong toàn mạng đạt 236 triệu đô la Mỹ, trong đó số tiền thanh lý vị thế mua là 167 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý vị thế bán là 68,2985 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, số tiền thanh lý vị thế mua của Bitcoin là 9,68 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý vị thế bán Bitcoin là 18,052 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý vị thế mua của Ethereum là 22,4252 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý vị thế bán của Ethereum là 16,2661 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng có 64.029 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới, trong đó đợt thanh lý đơn lẻ lớn nhất xảy ra ở Binance - BTCUSDT, với số tiền là 3,6964 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-06-20 19:47

FCA Vương quốc Anh bắt giữ hai người liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của FCA, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai nghi phạm bị nghi ngờ điều hành bất hợp pháp các hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Hai nghi phạm lần lượt 38 và 44 tuổi, bị cáo buộc mua và bán hơn 1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) tài sản tiền điện tử thông qua hoạt động kinh doanh của họ mà không đăng ký.Theo tuyên bố của FCA, hai nghi phạm đã được tại ngoại sau khi thẩm vấn. Là một phần của cuộc điều tra, FCA và Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành kiểm tra các văn phòng liên quan và thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số từ hai khu dân cư ở London. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và FCA không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.Kể từ tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với FCA để tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, mặc dù có hơn 300 công ty cố gắng đăng ký nhưng chỉ có 44 công ty thành công.

Tin tức 2024-08-09 10:42

Bảo mật: Cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan cho biết họ đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD và xác nhận 18 vụ án hình sự liên quan đến giao dịch và khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Tính đến năm 2024, tòa án Kazakhstan đã đưa ra sáu bản án và tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 2,51 triệu USD.Ngoài ra, nước này còn quản lý chặt chẽ các hoạt động trao đổi và khai thác tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép chính thức và thiết bị khai thác không hoàn tất quy trình cấp phép sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý.

Tin tức 2024-08-17 07:01

Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Tin tức 2024-09-14 07:58

Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.