Nhà sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin bị kết án 8 tháng tù vì thao túng thị trường

Nhà sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin bị kết án 8 tháng tù vì thao túng thị trường

2025-06-13 22:03:01

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Tòa án Quận Massachusetts tại Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào ngày 13 tháng 6 rằng Aleksei Andriunin, người sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền điện tử Gotbit, đã phạm tội gian lận chuyển tiền và thao túng thị trường và tuyên án anh ta tám tháng tù giam và một năm quản chế. Tòa án cũng tuyên án Gotbit năm năm quản chế, trong thời gian đó công ty không được phép tiến hành kinh doanh.

Có thông tin cho biết Andriunin, 26 tuổi, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2024 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 2 năm nay. Các công tố viên cáo buộc anh ta tạo mã giao dịch giả và thao túng nhiều tài khoản từ năm 2018 đến năm 2024 để thực hiện thao túng thị trường như "giao dịch rửa tiền" cho khách hàng, liên quan đến hàng chục triệu đô la. Là một công ty tạo lập thị trường, Gotbit bị nghi ngờ tạo ra khối lượng giao dịch giả tạo để cho phép các mã thông báo hạ cánh trên các sàn giao dịch chính thống.

Gotbit Aleksei Andriunin Tội phạm thao túng thị trường

Tin tức

Dữ liệu: Cá voi nội gián Hyperliquid 50x đã bán khống BTC một lần nữa, với lợi nhuận hiện tại đạt 4,66 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, Hyperliquid 50x insider whale đã kiếm được tổng lợi nhuận là 2,05 triệu đô la thông qua bốn hoạt động đòn bẩy BTC kể từ tháng 3 năm 2025, tất cả đều là bán khống. Hiện tại, lệnh bán khống 40xBTC mới nhất của họ một lần nữa đã kiếm được lợi nhuận thả nổi là 4,66 triệu đô la.Lệnh bán khống được mở vào ngày 10 tháng 6, với quy mô là 133 triệu đô la, giá mở cửa là 108.703,6 đô la và giá thanh lý là 114.060 đô la.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 209 triệu đô la Mỹ, 93,2977 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 116 triệu lệnh bán đã được thanh lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 209 triệu đô la, 93,2977 triệu lệnh mua và 116 triệu lệnh bán. Trong số đó, lệnh mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 19,7219 triệu đô la, lệnh bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 34,7405 triệu đô la, lệnh mua Ethereum đã được thanh lý với giá 37,8732 triệu đô la và lệnh bán Ethereum đã được thanh lý với giá 36,3463 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 64.525 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 6,2644 triệu đô la.

Thay đổi quy tắc airdrop Binance Alpha: phân phối thành 2 giai đoạn, với ngưỡng thấp hơn ở giai đoạn thứ hai

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đã đăng trên X rằng bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2025, airdrop Binance Alpha sẽ được phân phối theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Người dùng có điểm đáp ứng yêu cầu (X) có thể nhận được chúng trước và mọi người sẽ có một phần; Giai đoạn 2: Ngưỡng được hạ xuống Y (Y < X), và ai đến trước được phục vụ trước, cho đến khi giải thưởng được phân phối hoặc sự kiện kết thúc.

Binance Alpha ra mắt Degen (DEGEN)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Alpha đã ra mắt Degen (DEGEN). Người dùng đủ điều kiện có ít nhất 245 điểm Binance Alpha có thể đăng ký airdrop 13.862 token DEGEN trên trang sự kiện Alpha bắt đầu từ 15:00 ngày 14 tháng 6 năm 2025.Đăng ký airdrop DEGEN sẽ tiêu tốn 15 điểm Binance Alpha và người dùng phải hoàn tất giao dịch trong vòng 24 giờ sau khi mở đơn đăng ký.

Một nhà đầu tư đã mua ví lạnh trên Douyin và bị đánh cắp, trị giá 50 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist CISO 23pds, SlowMist đã nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp vào đêm qua. Tiền điện tử trị giá 50 triệu RMB trong ví lạnh của một nhà đầu tư đã bị cướp. "Ví lạnh" của nhà đầu tư đã được mua thông qua kênh Douyin. Khóa riêng đã bị đánh cắp ngay tại thời điểm nó được tạo ra và số lượng tài sản khổng lồ đã bị cuốn trôi qua Huiwang trong vòng vài giờ. 23pds cảnh báo rằng các nhà đầu tư phải mua ví lạnh thông qua các kênh chính thức và chính thức. 99% cái gọi là ví lạnh "hoàn toàn mới và chưa mở" và "giảm giá đặc biệt" trên Internet là giả mạo và có thể đã bị can thiệp.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-27 07:20

Người sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng nhà sáng lập Gotbit, công dân Nga 26 tuổi Aleksei Andriunin, đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Hoa Kỳ và phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường và gian lận chuyển tiền, với mức án tối đa là 25 năm tù.Andriunin bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2024 và bị bồi thẩm đoàn Boston truy tố. Các cáo buộc cho rằng từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã cung cấp "dịch vụ thao túng thị trường" cho các công ty tiền điện tử, giúp khách hàng, bao gồm cả các công ty Hoa Kỳ, thổi phồng khối lượng giao dịch mã thông báo để đẩy giá lên cao.Các tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy Gotbit đã kiếm được hàng chục triệu đô la từ hoạt động kinh doanh này và Andriunin đã đích thân chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản Binance của mình. Ông đã ra hầu tòa lần đầu tiên tại Boston vào thứ Ba và ngày xét xử tiếp theo vẫn chưa được ấn định.

Tin tức 2024-10-12 19:23

Hamster Kombat: Chưa bao giờ hợp tác với nhà tạo lập thị trường Gotbit

Theo tin tức từ BitouchNews, Trò chơi sinh thái Telegram Hamster Kombat ( Hamster Kombat) cho biết trên X nhà tạo lập thị trường đã hợp tác.”Trước đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội bốn “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử và nhân viên của họ vì nghi ngờ thao túng và gian lận thị trường, bao gồm Gotbit.

Tin tức 2024-10-12 19:49

Beercoin và WaterCoin cho biết họ đã thay đổi nhà tạo lập thị trường sau khi Gotbit bị kiện nhưng bị cộng đồng nghi ngờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Sau khi chính phủ Mỹ kiện nhà tạo lập thị trường Gotbit, các dự án tiền tệ meme Beercoin và WaterCoin cũng đưa ra các tuyên bố, ngoài Hamster Kombat và Neiro.Beercoin đã đưa ra tuyên bố X“Hơn nữa, chúng tôi không làm việc với Gotbit và không có liên kết với họ”. cho biết trong phần bình luận của bài viết làm rõ. Một số người dùng bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của họ.Ngoài ra, Lookonchain đã đăng vào ngày 10 tháng 10 rằng Gotbit tuyên bố rằng họ đã bán NƯỚC để giảm giá xuống mức hợp lý. Tuy nhiên, Gotbit bán nhiều token hơn số lượng mua.Tin tức trước đó cho thấy Neiro tuyên bố chấm dứt mối quan hệ hợp tác với nhà tạo lập thị trường Gotbit; Hamster Kombat tuyên bố rằng họ chưa bao giờ hợp tác với nhà tạo lập thị trường Gotbit.

Tin tức 2024-10-16 13:31

CEO Gotbit đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra để giải quyết hiểu lầm

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà tạo lập thị trường Gotbit chính thức đưa ra tuyên bố về X: “Giám đốc điều hành Alex Andryunin của chúng tôi đã bị bắt ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào vào thời điểm này nhưng hãy yên tâm rằng tài khoản của bạn trên Gotbit vẫn an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh sự vô tội của công ty và CEO Alex Andryunin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng, cung cấp mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ điều tra và nhanh chóng giải quyết sự hiểu lầm này. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. "