Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã bắt giữ 99 người bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và tình cảm trong một cuộc đột kích ở Thành phố Paranaque. Công ty chưa đăng ký đã buộc nhân viên nước ngoài và địa phương thực hiện những công việc không phù hợp.Cuộc điều tra cho thấy công ty đã sử dụng đại diện dịch vụ khách hàng đóng giả người mẫu giàu có và các nhân vật khác để lừa nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị thao túng với mục đích lừa đảo rõ ràng.Cảnh sát phát hiện 64 người nước ngoài và 32 nhân viên người Philippines bị tình nghi làm đại diện dịch vụ khách hàng trong vụ lừa đảo. Những nhân vật chủ chốt bao gồm giám đốc công ty Nanshan, chủ sở hữu Su Detu và người giám sát Wu Jianbin. Những người liên quan sẽ phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật phòng chống tội phạm mạng năm 2012 và Quy định chứng khoán Philippines.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã trấn áp tình trạng gian lận đầu tư tiền điện tử thông qua Chiến dịch Level Up, giúp hàng nghìn nạn nhân tránh được khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đô la, theo thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2. Chương trình được thiết kế để chủ động xác định và can thiệp vào các bẫy gian lận, cứu hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng và tránh thiệt hại khoảng 285 triệu đô la Mỹ.FBI theo dõi gian lận theo thời gian thực, liên hệ trực tiếp với nạn nhân để ngăn chặn đầu tư tài chính, chú ý đến chấn thương cảm xúc của nạn nhân và cung cấp hỗ trợ tâm lý cần thiết. FBI đang kêu gọi công chúng cảnh giác với các cơ hội đầu tư không mong muốn, đặc biệt là tiền điện tử, và đang nỗ lực thu thập thông tin tình báo để phá vỡ các mạng lưới tội phạm gian lận.Theo báo cáo của Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet FBI (IC3), tổn thất do gian lận đầu tư tiền điện tử năm 2023 đạt 3,9 tỷ đô la và tổn thất toàn cầu do gian lận "giết lợn" năm 2024 là 3,6 tỷ đô la. Tổn thất thực tế có thể cao hơn. Trung bình có 3.200 khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử được gửi đến IC3 mỗi tháng.

Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist CISO @im23pds đã tweet để nhắc nhở người dùng cảnh giác với các vụ lừa đảo xổ số tiền điện tử ví lạnh được ngụy trang thành chính thức. Tội phạm mạo danh tài khoản chính thức trên nền tảng X , tuyên bố tặng ví lạnh như Ledger miễn phí và thực sự gửi các thiết bị thực "mới và được niêm phong" để dụ người dùng mất cảnh giác. Cái bẫy thực sự thường ẩn trong chính thiết bị hoặc trong hướng dẫn khởi tạo kèm theo, có thể là can thiệp vào thiết bị hoặc dụ người dùng tiết lộ các ký hiệu ghi nhớ thông qua kỹ thuật xã hội.